Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- DIICOT și polițiștii au executat 42 de percheziții în Argeș, Vâlcea, Dolj și București miercuri, 14 octombrie.
- Membrii unui grup de cetățeni români sunt suspectați că au folosit documente falsificate pentru a reduce taxele vamale la importul de mașini de lux din SUA.
- Investigațiile, realizate cu sprijinul FBI, indică faptul că banii obținuți prin infracțiuni în SUA ar fi fost spălați în România prin achiziția de imobile și bijuterii.
Miercuri, 14 octombrie, procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii din cadrul B.C.C.O. Constanța, au desfășurat 42 de percheziții domiciliare. Acțiunile au avut loc în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în București. La operațiune participă și reprezentanți ai jandarmeriei, ai Autorității Vamale Române și ai unor structuri de combatere a criminalității organizate din Pitești, Craiova și Alba Iulia.
Suspiciuni privind falsificarea documentelor și taxele vamale
Potrivit anchetatorilor, în anul 2021, un grup format din cetățeni români ar fi fost constituit cu scopul de a obține profituri prin utilizarea de documente falsificate. Membrii grupării ar fi urmărit diminuarea taxelor vamale aferente importului de autoturisme de lux provenite din Statele Unite ale Americii.
Infracțiuni în SUA și spălarea banilor în România
Investigațiile, desfășurate în cooperare cu reprezentanții FBI, au scos la iveală că membrii grupării ar fi acționat pe teritoriul SUA, unde ar fi comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie. Sumele obținute ar fi fost ulterior spălate în România prin achiziționarea de proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii. Persoanele vizate de percheziții urmează să fie audiate la sediul DIICOT Constanța.
Galerie foto
