Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- SUA au lansat operațiunea „Economic Outcast” pentru a combate rețeaua financiară A7, pe care oficialii o acuză că este condusă de Ilan Șor pentru spălarea de bani.
- Rețeaua este acuzată că a oferit rute de plată pentru entități din Iran și a utilizat un token garantat cu ruble pentru circulația capitalului.
- Marea Britanie a impus 38 de sancțiuni noi și a blocat platforme de plăți și burse de criptomonede asociate cu aceste scheme.
Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a lansat la începutul lunii octombrie operațiunea „Economic Outcast”, vizând rețeaua financiară „A7”. Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) a desemnat această rețea drept organizație criminală transnațională semnificativă. Oficialii americani susțin că rețeaua este condusă de Ilan Șor și că aceasta a fost creată pentru a facilita spălarea de bani și eludarea sancțiunilor internaționale.
Mecanisme de funcționare și volume financiare
Potrivit sursei, rețeaua utiliza companii-paravan și conexiuni VPN pentru a masca tranzacțiile sub aparența unor schimburi comerciale legitime. Infrastructura includea entitatea Old Vector LLC, care emitea un token garantat cu ruble, numit A7A5. La începutul anului 2026, rețeaua susținea că procesează peste 2.000 de tranzacții zilnic, cu un volum de peste 7,5 trilioane de ruble.
Conexiuni internaționale și sancțiuni britanice
Ancheta FinCEN a indicat faptul că infrastructura A7 a oferit rute de plată pentru Banca Centrală a Iranului și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC). În paralel, Marea Britanie a aplicat un pachet de 38 de sancțiuni ce vizează platforme financiare, companii petroliere și nave. Autoritățile britanice au blocat două platforme de plăți și trei burse de criptomonede implicate în tranzacțiile rețelei A7.