Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT din trafic luni, 21 septembrie, pentru a participa la percheziții la locuința sa din Mogoșoaia.
- Ancheta vizează un grup infracțional care ar fi înșelat persoane prin promisiunea unor finanțări bancare străine, cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane euro.
- Perchezițiile au fost efectuate în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
În dimineața zilei de luni, 21 septembrie, procurorii DIICOT l-au ridicat pe Călin Georgescu din trafic. Potrivit informațiilor, acesta a fost oprit în timp ce se deplasa spre Otopeni și ulterior dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la percheziții. Procurorii Structurii Centrale, în colaborare cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Obiectul anchetei și persoanele vizate
Ancheta vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Conform comunicatului DIICOT, grupul ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat în România și în Marea Britanie. Cercetările vizează trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani. Deși comunicatul oficial al DIICOT nu îl nominalizează pe Călin Georgescu, surse judiciare citate de diverse publicații susțin că acesta se află printre persoanele vizate de anchetă.
Modul de operare și prejudiciul estimat
Suspecții ar fi pretins că pot facilita accesarea unor finanțări de la instituții bancare străine, solicitând în schimb depunerea unor garanții bănești. Prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, o persoană vătămată ar fi transferat peste 1 milion de euro, iar ulterior, sub pretextul majorării finanțării, ar fi transferat încă 100.000 de euro. Ziarul Argeșul menționează că dosarul include o plângere formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a achitat o garanție de 1,1 milioane de euro pentru o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro care nu i-a fost acordată.
Galerie foto
