Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- DGAF desfășoară simultan Operațiunea F.O.C.U.S. la 180 de case de schimb valutar din țară și București.
- Controalele vizează fiscalizarea tranzacțiilor, utilizarea aparatelor de marcat și concordanța cu evidențele contabile.
- Acțiunea extinde un proiect-pilot care a evidențiat un nivel ridicat de neconformare fiscală în sectorul schimbului valutar.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a lansat Operațiunea F.O.C.U.S. (Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb), o acțiune de control care se desfășoară simultan la 180 de case de schimb valutar din București și din restul țării. Verificările sunt coordonate în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare unitate în parte, conform informațiilor furnizate de DGAF.
Obiectivele verificărilor antifraudă
Inspectorii DGAF urmăresc, conform comunicatului, fiscalizarea tranzacțiilor de schimb valutar și respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. O parte importantă a controalelor vizează concordanța dintre operațiunile efectuate și evidențele fiscale și contabile, precum și respectarea obligațiilor de plată și a prevederilor legale specifice activității. Scopul declarat al operațiunii este creșterea conformării fiscale și asigurarea unui mediu concurențial echitabil.
Extinderea unui proiect-pilot
Această acțiune reprezintă o etapă de extindere a unor verificări efectuate anterior într-un proiect-pilot. Rezultatele acelei etape au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici selectați, permițând identificarea unor riscuri și abateri specifice domeniului. DGAF a menționat că, în cazul în care vor fi constatate încălcări ale legislației, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, în funcție de gravitatea faptelor. Rezultatele finale vor fi comunicate după finalizarea controalelor și centralizarea datelor de la nivel național.
