Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- O rețea de bănci fictive condusă de Massimiliano Arena ar fi cauzat pierderi de milioane de euro în Italia și România folosind licențe false din Comore.
- Călin Georgescu este menționat în presa italiană ca fiind intermediarul unui antreprenor român care ar fi pierdut 1,1 milioane de euro în această schemă.
- Massimiliano Arena se confruntă cu anchete pentru asociere criminală și înșelăciune, primind ordinul de confiscare a unor sume de peste trei milioane de euro în Sicilia.
O investigație realizată de IrpiMedia a scos la iveală o rețea transnațională de „bănci pirat” condusă de afaceristul italian Massimiliano Arena, care ar fi utilizat licențe offshore fictive din arhipelagul Comore pentru a opera în Italia și România. Conform raportului, Călin Georgescu ar fi făcut parte din această rețea. Într-un caz documentat, un antreprenor din România ar fi pierdut suma de 1,1 milioane de euro, depuse ca garanție pentru o linie de credit de șase milioane de euro la Wealth Bank, într-o operațiune în care Georgescu ar fi acționat ca intermediar. Fondurile ar fi fost transferate într-un cont elvețian care, conform plângerii depuse la Parchetul din București, este legat de rețeaua lui Arena.
Modus operandi și licențe ilegale
Rețeaua ar fi utilizat licențe bancare emise de insula Mwali, parte a Uniunii Insulelor Comore, care au fost declarate ilegale și frauduloase de către banca centrală a Comorelor. Wealth Bank, una dintre entitățile implicate, este menționată explicit de autoritatea financiară a Comorelor ca fiind o entitate care oferă ilegal servicii bancare offshore. Jurnaliștii italieni au descris cum investitori, inclusiv persoane vârstă și antreprenori, au suferit pierderi semnificative, banii fiind direcționați către conturi elvețiene și companii-fantomă din Regatul Unit și Republica Cehă.
Anchete și măsuri judiciare în Italia
Massimiliano Arena este subiectul mai multor anchete în Italia. În iulie 2025, acesta a fost pus sub anchetă de Parchetul din Bari pentru asociere în scopul comiterii de infracțiuni financiare, înșelăciune și spălare de bani. Totodată, la sfârșitul lunii octombrie 2025, tribunalul din Barcellona Pozzo di Gotto, din Sicilia, a dispus o confiscare preventivă de peste trei milioane de euro împotriva lui Arena. Acesta este acuzat de asociere criminală transnațională și de strângerea ilegală de investiții de la persoane vulnerabile. Arena a declarat pentru presa italiană că își rezervă dreptul de a comenta doar după primirea comunicărilor oficiale de la autoritățile judiciare.