Investigație despre utilizarea dispozitivelor de tip skimmer de către grupări românești pentru fraudarea ajutoarelor sociale din SUA

Conform investigației Wall Street Journal, grupări de cetățeni români ar utiliza dispozitive de tip „skimmer” instalate pe bancomate pentru a compromite cardurile de asistență socială. Aceste dispozitive memorează numărul contului și codul PIN în timpul tranzacțiilor. Datele colectate sunt folosite pentru a retrage numerar sau pentru a achiziționa bunuri care sunt ulterior revândute. Autoritățile americane susțin că acest model de operațiune este utilizat de grupările criminale organizate românești pentru a fura sume considerabile din ajutoarele publice.

Impactul financiar și zonele de activitate

Departamentul Agriculturii din SUA a declarat că guvernul federal a compensat aproximativ 360 de milioane de dolari furați din ajutoarele sociale ale a 754.000 de familii americane, în perioada octombrie 2022 - decembrie 2024. Documentele menționate de sursă indică activitatea a zeci de cetățeni români în statele California, Mississippi, Maryland și Oregon. Oficialii din domeniul aplicării legii au declarat că, deși nu dețin un monopol, grupurile de crimă organizată din România domină frauda prin utilizarea skimmerelor.

Organizarea rețelelor și profilul participanților

Investigația menționează că liderii acestor bande au, de obicei, sediul în străinătate și gestionează o ierarhie în care membrii de nivel inferior execută sarcini riscante, precum instalarea dispozitivelor. Un caz documentat vizează un cetățean român care ar fi făcut parte dintr-un grup care a folosit carduri false pentru a retrage 105.000 de dolari în Los Angeles. Sursa precizează că mulți dintre cei implicați se află în SUA cu vize expirate sau au intrat ilegal în țară.