Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- O investigație bazată pe arhiva Cyprus Confidential susține că peste 1.000 de documente financiare legate de Roman Abramovich ar fi fost antedatate între 1999 și 2013.
- Acțiunile ar fi vizat ascunderea activelor și reducerea obligațiilor fiscale prin modificarea retroactivă a contractelor și a evidențelor contabile.
- Avocații miliardarului și ai colaboratorilor săi au respins toate acuzațiile de falsificare sau evaziune fiscală.
O investigație publicată de The Guardian susține că peste 1.000 de documente financiare asociate afacerilor lui Roman Abramovich ar fi fost antedatate pentru a ascunde active și a reduce obligațiile fiscale. Conform sursei, documentele provin din arhiva Cyprus Confidential, care conține peste 500.000 de înregistrări despre structuri offshore. Jurnaliștii afirmă că, între 1999 și cel puțin 2013, consilieri și colaboratori ai miliardarului ar fi modificat retroactiv contracte și evidențe contabile pentru a crea impresia unor tranzacții anterioare unor obligații de raportare.
Tranzacții și managementul fondurilor prin Kravin Investments
Investigația menționează compania cipriotă Kravin Investments, prin care ar fi circulat fonduri din afacerile petroliere ale lui Abramovich. În mai 2003, societatea ar fi primit aproximativ trei miliarde de dolari, păstrând aproape două miliarde. Potrivit documentelor analizate, în 2005, s-ar fi discutat modificarea situațiilor contabile pentru anii 2003 și 2004. Deși contractele care prezentau Kravin drept administrator al fondurilor pentru o companie din Insulele Virgine Britanice purtau data din 2003, unele ar fi fost create cu cel puțin doi ani mai târziu, ceea ce ar fi dus la eliminarea a aproximativ două miliarde de dolari din bilanțul companiei.
Plăți de consultanță și active de lux
Documentele ar indica un mecanism de contracte de consultanță antedatate prin care ar fi fost direcționate plăți de aproximativ 98 de milioane de dolari către o companie intermediară, sumă care ar fi urmat să îi ajungă lui Abramovich sub formă de comision. Un alt caz vizează compania Amiscan Investments, care ar fi deținut active evaluate la circa 650 de milioane de dolari, inclusiv proprietăți în Marea Britanie și Franța, avioane și vehicule de lux. Investigația susține că unele dintre aceste bunuri ar fi fost scoase din bilanț prin documente antedatate care sugerau transferuri anterioare către alte societăți.
Reacții și respingeri
Avocații lui Roman Abramovich au negat implicarea acestuia în falsificarea documentelor sau în evaziune fiscală, menționând că firmele sale se bazau pe recomandări profesionale. Avocații colaboratorului Eugene Tenenbaum au respins acuzațiile privind declarațiile sale în instanță, susținând că a depus mărturie cu bună-credință. În ceea ce privește Deloitte Cyprus, firma a declarat că respectă legislația, dar nu mai poate verifica integral documentele deoarece nu mai are acces la corespondența de peste 20 de ani.