Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- O persoană fizică din Argeș a vândut 75 de mașini second-hand în valoare de peste 7,2 milioane de lei fără a deține o formă legală de organizare economică.
- Verificările DGAF au identificat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei reprezentând TVA sustrasă de la plata aferentă tranzacțiilor desfășurate între mai 2022 și ianuarie 2025.
- Autoritățile vor sesiza organele de urmărire penală în urma constatărilor privind metodele folosite pentru a ascunde identitatea vânzătorului real.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o persoană fizică din județul Argeș care a desfășurat activități de comercializare a autoturismelor second-hand în perioada mai 2022 – ianuarie 2025. Conform documentelor, persoana respectivă a vândut 75 de mașini, într-o valoare totală de 7.258.790 de lei, fără a deține o formă legală de organizare economică și fără a plăti taxele aferente. Controlul a evidențiat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei adus bugetului de stat sub formă de TVA sustrasă.
Metode de evitare a obligațiilor fiscale
Potrivit sursei, pentru o parte dintre vehicule, cumpărătorilor li s-au furnizat documente care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv entități de tip „missing trader”. În alte situații, au fost utilizate documente completate olograf cu date ale unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, pentru a îngreuna identificarea celui care efectua vânzarea. În cazul mașinilor provenite din România, persoana verificată utiliza metode prin care vehiculele rămâneau înregistrate pe numele proprietarilor inițiali sau pe numele altor persoane fizice cunoscute, pentru a evita scoaterea acestora din evidență.
Urmărirea procedurilor
Din cauza prejudiciului identificat, DGAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente. Această acțiune intervine în contextul monitorizării activităților comerciale cu autoturisme second-hand, proces susținut de acțiunea ATOM (Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini), lansată la 1 octombrie 2026.
