Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- 48 de mandate de percheziție au fost executate în Iași, București și alte șase județe în cadrul unui dosar de criminalitate economică.
- O grupare de peste 20 de persoane este suspectată că a utilizat un circuit comercial fictiv în construcții pentru a eluda taxele.
- Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat în perioada 2023-2025 este de cel puțin 16,6 milioane de lei, iar pierderile pentru companii ar putea depăși 38,7 milioane de lei.
În data de 15 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii din Iași, au executat 48 de mandate de percheziție domiciliară. Operațiunile au avut loc în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București. Dosarul vizează acuzații de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani și folosirea cu rea credință a creditului societății.
Mecanismul de evaziune în domeniul construcțiilor
Potrivit actelor de urmărire penală, peste 20 de persoane ar fi acționat începând cu anul 2021 într-o grupare care ar fi urmărit obținerea de fonduri prin eludarea obligațiilor fiscale în sectorul construcțiilor. Aceasta s-ar fi realizat printr-un circuit comercial fictiv, format din societăți beneficiare, intermediare și companii de tip fantomă. Anchetatorii susțin că membrii grupului ar fi utilizat facturi pentru operațiuni fictive sau supraevaluate pentru a justifica ieșiri de numerar și pentru a deduce nelegitim TVA.
Impactul financiar asupra statului și companiilor
Anchetatorii estimează că, pentru perioada 2023-2025, prejudiciul adus bugetului de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei. Din această sumă, 9.067.303 lei ar reprezenta TVA, iar 7.598.538 lei ar fi impozit pe profit. De asemenea, conform surselor, pagubele provocate societăților comerciale ar putea depăși 38.729.358 de lei, valoare calculată ca diferența dintre sumele plătite pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale rezultate.