Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- Parchetul European a coordonat percheziții în 19 țări, inclusiv România, în legătură cu o presupusă fraudă de 300 de milioane de euro prin vânzarea online de telefoane mobile.
- Autoritățile suspectează că peste un milion de telefoane second hand au fost vândute ca fiind noi, generând și pierderi de peste 30 de milioane de euro din TVA.
- Șapte persoane, dintre care doi lideri ai grupării, au fost reținute în Austria, Germania și Spania.
Procurorii Parchetului European (EPPO) au raportat desfășurarea unor operațiuni de percheziție și confiscare începând de sâmbătă, 26 septembrie. Aceste acțiuni au vizat 19 țări, printre care România, Austria, Germania, Spania și Belgia, conform comunicatului instituției citat de Agerpres. Operațiunile au implicat un efectiv de aproximativ 1770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali, care au executat peste 160 de percheziții.
Presupusa fraudă cu telefoane mobile
Investigația vizează o presupusă fraudă legată de vânzarea online a telefoanelor mobile. Potrivit informațiilor furnizate de EPPO, grupările infracționale ar fi vândut peste un milion de dispozitive second hand, prezentându-le însă ca fiind produse noi. Pagubele estimate cauzate de această activitate ar fi de aproximativ 300 de milioane de euro (echivalentul a circa 340 de milioane de dolari).
Arestări și pierderi fiscale
În urma acțiunilor, șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania, inclusiv doi persoane identificate ca fiind lideri ai organizației, potrivit sursei. Pe lângă prejudiciul total, se estimează că frauda ar fi provocat pierderi de peste 30 de milioane de euro din taxa pe valoarea adăugată (TVA) în mai multe state membre ale Uniunii Europene.