Percheziții la o firmă din Tulcea: descoperite substanțe expirate și 191 de dosare ale furnizorilor

Patru percheziții efectuate miercuri, 23 septembrie, în baza unor mandate emise de Tribunalul Tulcea, au dus la descoperirea unor elemente care extind direcțiile de cercetare ale poliției economice. Inițial, ancheta a fost demarată pe baza unor suspiciuni de evaziune fiscală și fals în acte. Totuși, la punctul de lucru al firmei vizate, autoritățile au găsit peste cinci kilograme de tutun mărunțit, 191 de dosare privind furnizorii societății și diverse produse periculoase cu termen de valabilitate expirat.

Substanțe periculoase și dosare penale separate

În cadrul operațiunilor, polițiștii de la Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au ridicat aproximativ 30 de litri și opt kilograme de medicamente veterinare, raticide și produse pentru protecția plantelor care au depășit termenul de valabilitate. Din acest motiv, a fost deschis un dosar penal separat pentru a investiga modul în care aceste deșeuri periculoase au fost păstrate. Totodată, autoritățile verifică dacă tutunul găsit face parte din categoria produselor accizabile care necesită marcaj fiscal.

Verificarea furnizorilor și expertize financiare

Anchetatorii intenționează să examineze documentele pentru fiecare dintre cei 191 de furnizori identificați, pentru a stabili dacă există operațiuni legate de presupuse fapte de evaziune sau fals. Poliția a ridicat documente financiar-contabile care vor fi supuse unei expertize. Valoarea prejudiciului nu a fost comunicată oficial de IPJ Tulcea, urmând să fie stabilită prin expertiză financiar-contabilă. Identitatea firmei și locația exactă a perchezițiilor nu au fost comunicate de către poliție.