Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- Procurorii din Brașov au demarat o anchetă împotriva unei grupări din București-Ilfov care ar fi preluat fictiv firme cu datorii la stat pentru a evita controalele.
- Mecanismul utilizat presupune cesiunea părților sociale și schimbarea administratorilor prin intermediul unor contracte, pentru a scăpa de răspunderea patrimonială.
- Ancheta a fost declanșată după identificarea unor datorii la bugetul de stat înregistrate de trei firme din localitățile Cristian și Făgăraș.
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov au pus în mișcare acțiunea penală împotriva a patru persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Conform comunicatului parchetului, grupul ar fi acționat în perioada 17 ianuarie 2023 – 16 iulie 2025, în zona București-Ilfov, pentru a evita răspunderea patrimonială sau penală a unor proprietari de firme.
Mecanismul de evitare a datoriilor
Investigația indică faptul că liderul grupării, identificat sub inițialele N.C.V., ar fi utilizat contracte de cesiune pentru a prelua, direct sau prin intermediari, societăți care aveau debite la bugetul de stat. Serviciile grupării ar fi fost promovate prin anunțuri online sau printr-un site web deținut de societatea U.F. 1993 SRL, care ar fi oferit soluții pentru schimbarea administratorilor, asociatului și a sediului social în scopul evitării datoriilor fiscale, precum TVA sau impozite pe profit și salarii.
Originea anchetei și măsurile aplicate
Ancheta a pornit de la examinarea a trei societăți din județul Brașov, localitățile Cristian și Făgăraș, care ar fi acumulat datorii la stat cu sume cuprinse între aproximativ 50.000 și peste 200.000 lei. În urma a 16 percheziții efectuate în șase județe și în Capitală, patru persoane au fost reținute. La data de 1 octombrie 2026, s-a formulat o propunere de arestare preventivă împotriva inculpatului N.C.V., liderul grupării.