Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- Ahmet Uğur Pakcan, proprietar al lanțului Dristor Kebap, a fost arestat preventiv în Turcia într-un dosar de criminalitate organizată.
- Un martor susține că Pakcan ar fi coordonat activitățile unei rețele în România și ar fi utilizat studenți pentru a transporta sume de bani în bagaje către Istanbul.
- Ancheta coordonată de Parchetul General din Ankara vizează 32 de persoane și acuzații de spălare de bani, fraudă și încălcarea legislației fiscale.
Ahmet Uğur Pakcan, identificat ca fiind unul dintre proprietarii lanțului Dristor Kebap din București, a fost arestat preventiv în Turcia. Acesta este inclus într-un grup de 32 de persoane arestate în cadrul unui dosar coordonat de Parchetul General din Ankara. Ancheta vizează o presupusă organizație infracțională condusă de Alihan Kuriş și vizează acuzații de constituire și conducere a unei organizații criminale, fraudă, încălcarea legislației fiscale și spălarea de bunuri provenite din infracțiuni.
Rolul presupus în România și mecanismul de transport al banilor
Potrivit informațiilor relatate de Daily Sabah și preluate de sursa citată, declarațiile unui martor identificat sub inițialele G.K. indică faptul că Pakcan ar fi reprezentat organizația în România și ar fi coordonat activitățile acesteia în zona Balcanilor. Martorul susține că acesta ar fi gestionat un circuit financiar prin intermediul unor afaceri precum Dristor Döner și al unor case de schimb valutar. Totodată, martorul afirmă că studenți români, care ar fi fost cazați într-un cămin asociat organizației, ar fi transportat sume de dolari, euro și lire sterline în bagaje către Istanbul în timpul vacanțelor.
Situația juridică actuală
Conform sursei, afirmațiile făcute de martorul G.K. nu au fost încă confirmate printr-o hotărâre judecătorească definitivă. În cadrul procesului de investigație, se urmărește legătura dintre transportul de numerar și circuitul financiar investigat de autoritățile turce.