Pe scurt, de la Ziarist
REZUMAT AI- DNA efectuează percheziții în Constanța pentru un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani legat de asistența portuară a navelor NATO.
- Ancheta vizează firma Global Defense Logistics SRL, administrată de Gabriel Daraban, director comercial la Oil Terminal.
- Operațiunea este coordonată internațional cu sprijinul EUROJUST și implică autorități din Regatul Unit și Norvegia.
Direcția Națională Anticorupție (DNA) efectuează percheziții în județul Constanța în cadrul unui dosar care vizează acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani legate de asistența portuară oferită navelor NATO. Conform comunicatului DNA, acțiunile vizează trei locații, incluzând sediul unei firme și domiciliile unor persoane fizice.
Firma vizată și conexiuni administrative
Potrivit surselor publicația citată, perchezițiile vizează firma Global Defense Logistics SRL. Această societate este administrată de Gabriel Daraban, care deține și funcția de director comercial la compania de stat Oil Terminal. Sursele indică faptul că cel mai mare acționar în cadrul firmei este Moran Tevfik Lutfi, cu o cotă de 48,18%.
Acțiune coordonată la nivel internațional
Ancheta face parte dintr-o operațiune coordonată internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). Echipa de anchetă include DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei din Regatul Unit, Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit și autoritatea norvegiană Økokrim. În Norvegia, acțiunea a dus la reținerea a cinci persoane și la efectuarea de percheziții, în timp ce în Germania s-au realizat percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
