JustițieAcțiune de control în Maramureș pentru transportul de mărfuri cu risc fiscal ridicat
Autoritățile au aplicat 61 de sancțiuni și au confiscat bunuri în urma unor verificări rutiere desfășurate în județul Maramureș.
#evaziune fiscală
Articolele care urmăresc această temă.
Justiție
JustițiePercheziții în Iași, București și alte șase județe pentru un dosar de evaziune fiscală cu prejudii de peste 16,6 milioane de lei
Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii din Iași au executat 48 de mandate de percheziție în Iași, București și alte șase județe, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani care ar fi afectat bugetul de stat cu peste 16,6 milioane de lei.
JustițiePercheziții în Bihor și Hunedoara pentru un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de peste 737.000 de lei
Poliția din Bihor a efectuat cinci percheziții domiciliare în legătură cu un dosar de evaziune fiscală care vizează o firmă de construcții hidrotehnice. Prejudiciul estimat este de 737.750 de lei.
JustițieInvestigație privind antedatarea a peste 1.000 de documente financiare asociate lui Roman Abramovich
O investigație publicată de The Guardian, bazată pe arhiva Cyprus Confidential, susține că peste 1.000 de documente financiare legate de Roman Abramovich ar fi fost antedatate pentru a ascunde active și a reduce obligațiile fiscale.
JustițieDeloitte ar fi contribuit la falsificarea unor documente pentru a ascunde averea lui Roman Abramovici, potrivit BBC
O investigație BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism susține că firma Deloitte ar fi contribuit la falsificarea unor documente pentru a ascunde active de 672 de milioane de dolari ale lui Roman Abramovici și pentru a evita plata impozitelor.
JustițieExecutarea a 12 mandate de percheziție în Buzău pentru un dosar de evaziune fiscală de 1,8 milioane de lei
Autoritățile au executat 12 mandate de percheziție în Buzău în cadrul unui dosar de evaziune fiscală care vizează două firme și trei reprezentanți legali. Prejudiciul estimat este de 1,8 milioane de lei.
AdministrațiePreședintele ANAF susține că noul sistem bonus-malus poate ajuta la păstrarea personalului calificat
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că noul sistem bonus-malus poate ajuta la menținerea personalului calificat în instituție, menționând că salariile pentru angajații cu înaltă calitate profesională variază între 3.500 și 7.000 de lei net.
AdministrațiePreședintele ANAF avertizează că vânzările fără factură pot fi monitorizate prin conturi bancare și curierat
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că autoritatea poate monitoriza veniturile nedeclarate prin intermediul tranzacțiilor bancare și al datelor furnizate de firmele de curierat.
EconomieFly Lili a înregistrat pierderi de 1,5 milioane euro lunar la Brașov, conform declarațiilor lui Jürgen Faff
Antreprenorul Jürgen Faff declară că Fly Lili a înregistrat pierderi lunare de aproximativ 1,5 milioane de euro în perioada operațiunilor de la Brașov și detaliază situația datoriilor și a dosarului de evaziune fiscală.
JustițieVictor Nica, suspectat de coordonarea unei rețele de transfer al firmelor cu datorii, a fost arestat pentru 30 de zile la Brașov
Victor Nica, suspectat de coordonarea unei rețele care transferă firme cu datorii către persoane vulnerabile, a fost dispus să fie arestat pentru 30 de zile de către judecătorii Tribunalului Brașov.
JustițieProcurorii din Brașov au demarat acțiunea penală împotriva unei grupări care ar fi preluat firme cu datorii la stat
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov au demarat acțiunea penală împotriva unei grupări din zona București-Ilfov, suspectată că prelua fictiv firme cu datorii la stat pentru a evita răspunderea penală și patrimonială.
JustițieSalon de estetică din București plătește peste 900.000 de lei după controlul ANAF pentru nereguli fiscale
Un salon de estetică din București a achitat peste 900.000 de lei la bugetul de stat după un control antifraudă desfășurat de ANAF, în urma unor nereguli fiscale constatate.